AML-Beauftragter

Firmenüberblick

UAB „DSBC Financial Europe“, Mitglied der DNBC Financial Group , wurde 2017 als Zahlungsdienstleistungsinstitut gegründet und bietet digitales Banking, Zahlungstransaktionen, einschließlich Geldtransfers, Geldüberweisungen und den Erwerb von Zahlungskarten weltweit, um Kunden die Nutzung des Ökosystems der globalen Märkte zu ermöglichen erreichen ihre Geschäftsziele durch einen vertrauenswürdigen Partner.

DNBC Financial Group jetzt in der Europäischen Union (Litauen) und Kanada vertreten.

Webseite

www.dnbcf.com

Warum bei uns mitmachen?

• Wir bieten ein attraktives Gehalt, das der Berufserfahrung entspricht;
• Wir bieten Möglichkeiten für den beruflichen Aufstieg innerhalb des Unternehmens;
• Wir setzen uns für ein sicheres Arbeitsumfeld für alle unsere Mitarbeiter ein.

Berufsbezeichnung

AML-Beauftragter

Berufsbeschreibungen:

• Pflegen Sie die AML/CFT-Richtlinien und -Verfahren des Unternehmens und testen Sie kontinuierlich die Wirksamkeit der AML/CFT-Kontrollen in Übereinstimmung mit der Risikobereitschaft der Organisation;
• Sicherstellen, dass alle relevanten regulatorisch erforderlichen Compliance-Richtlinien und -Verfahren auf dem neuesten Stand gehalten werden und dass neue Verfahren bei Bedarf implementiert werden;
• Erhalten Sie gedruckte Dokumente von Kunden und führen Sie sofortige Überprüfungen durch, um sicherzustellen, dass sie authentisch sind und mit den gescannten Kopien übereinstimmen, verwalten Sie die Dokumentenspeicherung perfekt;
• Anpassen, Pflegen und Ausführen des täglichen Betriebs der AML/CFT-Richtlinien mit Schwerpunkt auf KYC (Onboarding von Privat- und Firmenkunden) und Transaktionsüberwachung;
• Untersuchen Sie verdächtige Aktivitäten, reichen Sie Berichte über verdächtige Transaktionen (STR) beim Financial Crime Investigation Service (FCIS) ein;
• Bereitstellung von Schulungen zu AML/CFT-Angelegenheiten und kontinuierliche Qualitätssicherung der Mitarbeiter;
• Verantwortlich dafür sein, die Compliance-Beauftragten des Unternehmens bei den gesetzlichen Vorschriften über die PI / EMI / Spezialbanklizenzierung zu unterstützen;
• Kontaktstelle von „DSBC Financial Europe“ UAB mit FCIS (Financial Crime Investigation Service) sein;
• Aufbau von Beziehungen zu Aufsichtsbehörden und Vertretung im Namen des Unternehmens;
• Recherchieren und berichten Sie über regulatorische Entwicklungen und machen Sie Vorschläge in Bezug auf die damit verbundenen AML/CFT-Richtlinien und Verfahrensverbesserungen;
• Aktualisierung von Rechtsdokumenten, Vorschriften und Richtlinienentwürfen zu Finanzdienstleistungen und Risikomanagement in Übereinstimmung mit nationalem und EU-Recht;
• Erstellung regelmäßiger Berichte für die Leitungsorgane des Unternehmens zu AML/CFT;
• Beteiligen Sie sich an zusätzlichen Projekten und beraten Sie Mitarbeiter und Management in AML/CFT-Angelegenheiten.

Anforderungen

• Mindestens 2 Jahre professionelle Compliance-Erfahrung als Experte für Compliance-Risiken bei Finanzinstituten (z. B. Banken, Zahlungsinstituten, EMI, ...), Finanzaufsichtsbehörden oder professionellen Dienstleistungsunternehmen, die Kunden von Finanzinstituten betreuen;
• Bachelor-Abschluss erforderlich;
• Vertrautheit mit der litauischen Compliance-Gesetzgebung, insbesondere dem Meldeprozess an FCIS, ist von Vorteil;
• Eine unternehmerische Denkweise mit dem Bestreben, Lösungen zu finden, die das Wachstum von Unternehmen und Marktanteilen in einem umsichtigen und langfristig orientierten Ansatz ermöglichen;
• Erfahrung in der Zusammenarbeit mit staatlichen und/oder lokalen Aufsichtsbehörden;
• In der Lage sein, auf Englisch zu kommunizieren, zu lesen und zu schreiben.

Arbeitsplatz

Vilnius, Litauen

Arbeitszeit

Regelmäßige Öffnungszeiten, Montag – Freitag

Industrie

• Zahlungsinstitut/ EMI
• Finanzdienstleistungen

Beschäftigungsverhältnis

Vollzeit

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