Línia directa dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Desplaceu-vos cap amunt
Renúncia de responsabilitat i ajudeu-nos a editar el vostre idioma fort. Preferir en anglès .

AML Compliance Officer Job a Califòrnia, EUA

Hora d'actualització: mai 20, 2020, 13:03 (UTC+03:00)

Nivell : nivell mitjà-sènior.

Visió general de l'empresa

DSBC Financial Group ("DSBC") és una institució financera mundial que vol oferir-vos solucions comercials innovadores, fent els pagaments i les transferències més senzills i ràpids que mai. A més de centrar-se en les àrees clau com Europa central, Europa de l’Est, Regne Unit i Àsia, els Estats Units són un gran mercat per expandir-nos, connectar clients, crear un desenvolupament sostenible basat en plataformes financeres i d’utilitat transfrontereres.

Estem buscant un oficial de compliment superior que s’uneixi a l’equip de professionals financers / tecnològics motivats als Estats Units i que formi part del grup d’experts en compliment global.

Lloc web : www.dnbcf.com

Per què unir-vos a nosaltres?

Oferim un salari atractiu que es compara amb l’experiència laboral.

Oferim oportunitats d’avanç professional dins de l’empresa.

Defensem un entorn de treball segur per a tots els nostres empleats.

Descripció de la feina:

  1. Responsable del disseny, implementació i manteniment del programa de compliment del grup.
  2. Preparar i respondre a consultes normatives i gestionar els exàmens
  3. Investigueu i informeu sobre les novetats normatives i feu suggeriments sobre les millores relacionades amb la política de compliment i els procediments.
  4. Programa de gestió del compliment: desenvolupar i mantenir un programa de gestió del compliment basat en el risc per als pagaments globals de DSBC, tenint en compte els seus productes i serveis. El programa pot requerir avaluacions de riscos, polítiques i procediments, formació, control i control de problemes de gestió, gestió de queixes i informes. Assegureu-vos que els temes de BSA, AML i Sancions estiguin totalment i adequadament coberts per a les activitats MSB / MTL i per a tots els productes i serveis.
  5. Registre federal i estatal MSB / MTL per aplicar llicències, manteniment de llicències i informes: ajudeu a obtenir i mantenir els registres i llicències federals i estatals de MSB / MTL. Gestioneu els requisits d’informació mitjançant NMLS o altres mètodes específics de l’estat per als diversos informes mensuals, trimestrals i anuals que s’hagin de lliurar als estats.
  6. Gestió d’exàmens reguladors: gestiona completament els exàmens regulatoris de l’Estat, incloses les notificacions d’exàmens, la resposta a les sol·licituds inicials d’examen de materials, l’acolliment de reguladors in situ o fora del lloc, la resposta a les sol·licituds posteriors de materials i reunions i la preparació de respostes de la direcció als exàmens. Després de l’examen, assegurant-se que els resultats i les recomanacions s’aborden adequadament.

Requisits:

  1. Mínim 3 anys d’experiència professional en conformitat com a professional de risc de conformitat a MSB / MTL, institucions financeres, bancs, empreses de tecnologia avançada, agències reguladores financeres o empreses de serveis professionals al servei de clients d’institucions financeres.
  2. Cal un títol de batxiller.
  3. Conèixer els requisits normatius aplicables a les institucions MSB / MTL.
  4. Coneixement de MSB / MTL o experiència de pagaments, i experiència amb el compliment OFAC i AML; FATCA i les normes fiscals experimenten un avantatge.
  5. Una mentalitat empresarial amb la voluntat de trobar solucions que permetin créixer la quota de negoci i de mercat en un enfocament prudent i orientat a llarg termini.
  6. Experiència treballant amb reguladors i agències estatals i / o federals (és a dir, FinCEN, Divisió de Transmissors de Diners de Califòrnia, ..).
  7. Especialista certificat en lluita contra el blanqueig de diners (CAMS) i / o gestor de compliment normatiu certificat (CRCM) molt preferit
  8. Experiència i comprensió de pagaments, passarel·les, productes i serveis de diners electrònics o carteres, funcions bancàries, MSB i / o processament de comerciants;

Ubicació del treball: 19900 MacArthur Boulevard, Suite 1190, Irvine, Califòrnia 92612

Indústria:

  • Transmissor de diners
  • Banc Comercial
  • Serveis financers

Tipus d'ocupació: Jornada completa

Codi de vestimenta: empresa (p. Ex. Samarretes)

Idioma parlat: anglès

Què és el procés de contractació?

La captació de talent en el mercat laboral competitiu actual requereix molt de temps i suposa més esforç per a l’empresa. El procés inclou rebre i seleccionar currículum, entrevista i notificació del resultat.

Política retributiva

Treballant a DSBC Financial Europe, els empleats gaudeixen d’una gran quantitat de polítiques i beneficis justos en termes de valors tangibles i intangibles. Reclutem les persones adequades per als llocs de treball adequats. El salari, la comissió i la bonificació es pagaran de manera justa segons el rendiment i les contribucions.

Sobre nosaltres

Sempre estem orgullosos de ser una institució financera amb experiència al mercat mundial de pagaments financers.

Oferim la millor plataforma de pagament, així com un servei de remesa de diners a tot el món. DSBC Financial Europe" us pot ajudar amb diferents mètodes de pagament, ja sigui un compte personal o un compte d'empresa.