Linea zuzena dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Korritu goian
Ezespena eta lagundu iezaguzu zure hizkuntza sendoa editatzen. Nahiago ingelesez .

AML Compliance Officer lana Kalifornian, AEBetan

Eguneratutako ordua: mai 20, 2020, 13:03 (UTC+03:00)

Maila : Erdi-Senior maila.

Enpresaren ikuspegi orokorra

DSBC Financial Group ("DSBC") finantza erakunde globala da, negozio soluzio aurrerakorrak ekarri nahi dituena, ordainketak eta transferentziak inoiz baino azkarragoak izan daitezen. Erdialdeko Europa, Ekialdeko Europa, Erresuma Batua eta Asia bezalako funtsezko arloetan zentratzeaz gain, Estatu Batuak merkatu bikaina da guretzat hedatzeko, bezeroak konektatzeko, mugaz gaindiko finantza eta utilitate plataformetan oinarritutako garapen iraunkorra sortzeko.

Estatu Batuetako finantza / teknologiako profesional motibatuen taldean sartzeko adostasuneko goi mailako funtzionario baten bila gabiltza, eta adostasuneko adituen talde orokorreko kide izateko.

Webgunea : www.dnbcf.com

Zergatik sartu gurekin?

Lan esperientziarekin bat datorren soldata erakargarria eskaintzen dugu.

Enpresan karrera aurrera eramateko aukerak eskaintzen ditugu.

Langile guztientzako lan giro segurua defendatzen dugu.

Lanaren deskribapena:

  1. Taldearen betetze-programaren diseinua, ezarpena eta mantentzeaz arduratzen da.
  2. Arauzko kontsultak prestatu eta erantzutea eta azterketak kudeatzea
  3. Araudiaren garapenari buruzko ikerketak eta txostenak egin eta horrekin lotutako betetze politika eta prozedura hobekuntzei buruzko iradokizunak egin.
  4. Betetzea Kudeatzeko Programa: garatu eta mantendu DSBCren ordainketa globaletarako arriskuan oinarritutako betetzea kudeatzeko programa, bere produktuak eta zerbitzuak kontuan hartuta. Programak arriskuen ebaluazioak, politikak eta prozedurak, trebakuntza, jarraipena eta proben arazoak kudeatzea, kexak kudeatzea eta jakinaraztea eskatu ahal izango ditu. Ziurtatu BSA, AML eta Zigor gaiak MSB / MTL jardueretarako eta produktu eta zerbitzu guztietarako guztiz eta modu egokian estaltzen direla.
  5. Lizentzia, lizentzia mantentzea eta txostenak eskatzeko MSB / MTL erregistro federal eta estatalak: lagundu MSB / MTL erregistroak eta lizentziak federalak eta estatuak lortzen eta mantentzen. Kudeatu jakinarazpen-eskakizunak NMLS bidez edo Estatuaren araberako beste metodo batzuen bidez, estatuei dagozkien hileko, hiruhilekoetako eta urteko txostenetarako.
  6. Arauzko Azterketen Kudeaketa: Estatuko arauzko azterketak osorik kudeatu, besteak beste, azterketen jakinarazpenak jasotzea, materialen hasierako azterketen eskaerei erantzutea, erregulatzaileak bertan edo kanpoan antolatzea, ondorengo material eta bileretarako eskaerei erantzutea eta azterketetarako zuzendaritza erantzunak prestatzea. Azterketa egin ondoren, aurkikuntzak eta gomendioak behar bezala bideratzen direla ziurtatuz.

Baldintzak:

  1. Gutxienez 3 urteko esperientzia profesionala, betetze-arriskuko profesional gisa MSB / MTL, finantza-erakundeetan, bankuetan, fin-tech enpresetan, finantza-erregulazioko agentzietan edo finantza-erakundeetako bezeroei zerbitzua ematen dieten zerbitzu profesionaletako enpresetan.
  2. Lizentziatura eskatzen da.
  3. MSB / MTL erakundeei aplikatu beharreko arauzko betekizunak ezagutzen.
  4. MSB / MTL edo ordainketen esperientzia ezagutzea eta OFAC eta AML betetzearekin esperientzia; FATCAk eta zerga arauek abantaila handia dute.
  5. Negozio eta merkatu kuoten hazkundea ahalbidetzen duten irtenbideak bilatzeko bultzada duen negozioaren pentsamoldea zuhur eta epe luzera bideratutako ikuspegian.
  6. Esperientzia estatu eta / edo erregulatzaile eta agentzia federalekin lan egiten (hau da, FinCEN, Kaliforniako Dirua Transmisoreen Dibisioa, ..).
  7. Dirua zuritzearen aurkako espezialista ziurtagiria (CAMS) eta / edo araudiko betetze-kudeatzaile ziurtatua (CRCM) nahiago dute
  8. Ordainketak, pasabidea, diru elektronikoa edo zorro produktuak eta zerbitzuak, banku funtzioak, MSBak eta / edo merkatarien prozesamenduan esperientzia eta ulermena;

Lanaren kokapena: 19900 MacArthur Boulevard, Suite 1190, Irvine, Kalifornia 92612

Industria:

  • Diru-igorlea
  • Merkataritza bankua
  • Finantza Zerbitzuak

Enplegu mota: Lanaldi osoa

Jantzi kodea: negozioa (adibidez, alkandorak)

Ahozko hizkuntza: ingelesa

Zer da kontratazio prozesua?

Gaur egungo lan merkatu lehiakorrean talentua biltzeak denbora asko eskatzen du eta ahalegin handiagoa eskatzen dio enpresari. Prozesuak curriculuma, elkarrizketa eta emaitzaren jakinarazpena jaso eta hautatzea dakar.

Ordainsari politika

DSBC Financial Europe lan egiten dutenek , langileek zuzeneko politika eta abantaila asko dituzte balio ukigarri eta ukiezinei dagokienez. Pertsona egokiak lanpostu egokietarako kontratatzen ditugu. Soldata eta komisioak eta hobariak modu egokian ordainduko dira errendimendu eta ekarpenen arabera.

Guri buruz

Beti harro gaude finantza-ordainketen merkatu globalean esperientzia handiko Finantza Erakundea izateaz.

Ordainketa plataformarik onena eskaintzen dugu, baita mundu osoko dirua bidaltzeko zerbitzua ere. "DSBC Financial Europe" UAB-k ordainketa modu desberdinetan lagun zaitzake, kontu pertsonala edo negozio kontua izan.