Oficial de cumprimento de AML en Singapur

Nivel: nivel medio-sénior.

Visión xeral da empresa

DSBC Financial Group é unha institución financeira global que desexa ofrecer solucións de negocio innovadoras, cambio de moeda, simplificar os pagos e as transferencias máis rápido que nunca. Ademais de centrarse nas áreas clave como Europa Central, Europa do Leste, Reino Unido e Estados Unidos, Singapur é un gran mercado para nós para expandir, conectar clientes, crear desenvolvemento sostible baseado en plataformas financeiras e de servizos públicos transfronteirizos.

Estamos á procura dun oficial de cumprimento superior para unirse ao equipo de profesionais financeiros / tecnolóxicos motivados en Singapur e formar parte do grupo experto de cumprimento global.

Páxina web: www.dnbcf.com

Por que acompañarnos?

• Ofrecemos un salario atractivo que coincide coa experiencia laboral.
• Proporcionamos oportunidades para o avance profesional dentro da empresa.
• Defendemos un ambiente de traballo seguro para todos os nosos empregados.

Descripción do traballo:

• Sexa o principal punto de contacto dos reguladores e socios bancarios en Singapur e rexional incluíndo, pero non limitado a MAS.
• Coordínate co cumprimento corporativo para asegurarte de que as políticas de cumprimento están en consonancia coas expectativas de Singapur e as corporativas.
• Identificar as posibles áreas de vulnerabilidade e risco de conformidade.
• Avaliar os riscos xerais de cumprimento de todos os novos produtos e servizos ofrecidos ao mercado SG e recomendar estratexias adecuadas de mitigación do risco.
• Realizar probas de cumprimento e supervisión requiridas pola política de cumprimento corporativa.
• Revisa e revisa periódicamente as políticas e os procedementos para asegurarse de que estean actuais e completos.
• Revise e mellore a formación en cumprimento corporativo para garantir que se atendan todos os requisitos locais.
• Supervisar a preparación e recheo dos requisitos de presentación de informes regulamentarios.
• Xestionar os reguladores de Singapur, outros organismos reguladores e socios bancarios relacionados co proceso de auditoría de AML.
• Estea ao tanto das políticas reguladoras das axencias SG relevantes, é dicir, MAS.
• Do mesmo xeito, controle o entorno normativo mundial, é dicir, os mercados Asia-Pacífico (APAC).
• Revisa as respostas a todas as consultas de conformidade de bancos socios, reguladores, etc.
• Revisa a literatura de mercadotecnia e vendas, presentacións de rendemento e materiais publicitarios para cumprir as leis e regulamentos aplicables.
• Realizar revisións melloradas de dilixencia debida (EDD) en clientes de alto risco e investigacións sobre AML / CTF segundo corresponda.
• Avaliar posibles partidos de sancións e coordinar as accións axeitadas para partidos confirmados segundo o requirido pola normativa local.

Requisitos:

• Requírese Singapur.
• Fala inglés con fluidez.
• Licenciados en Dereito, Finanzas, Contabilidade, Empresa, Economía ou campo afín
• MBA, JD, LLM ou outro grao avanzado é un plus
• Requírese certificación profesional como o especialista certificado contra o lavado de cartos (CAMS) para ausentar un título avanzado
• Máis de 3 anos nun posto directivo de conformidade anterior nunha institución de corretagem, banca, negociación ou pagos, preferentemente nunha función tecnolóxica
• Coñecemento completo do contorno normativo de Singapur, incluíndo regulamentos e outras leis e expectativas federais
• Coñecer as prácticas recomendadas en materia de loita contra o branqueo de cartos e coñecer os seus clientes en SG e noutros mercados de APAC.
• Experiencia e relacións establecidas nalgunha das seguintes industrias: corretagem, banca, pagamentos en liña ou mercados de negociación, intercambios
• Experiencia desenvolvendo políticas e implementando procedementos que equilibren o cumprimento e o risco fronte á innovación
• Hábil en colaborar con grupos de interese en todos os niveis en grupos técnicos e non técnicos
• Capacidade de liderar nun ambiente de empresa en crecemento con individuos concentrados e traballadores

Lugar de traballo: Raffles Place, # 40-02, One Raffles Place, Office Tower 1, Singapur 048616.

Industria

• Software informático
• Internet
• Servizos financeiros

Tipo de emprego: xornada completa

Horas de traballo:

Horario habitual: luns a venres

Código de vestimenta: negocio (por exemplo, camisas)

Beneficios: médico, subsidio para varios, dental.

Idioma falado: inglés. O vietnamita / chinés é un plus.