Hotline dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Scroll Top
Verzichterklärung an ënnerstëtzt eis fir Är staark Sprooch z'änneren. Am léifsten op Englesch .

AML Compliance Officer Job a Kalifornien, USA

Aktualiséiert Zäit: Mee 20, 2020, 13:03 (UTC+03:00)

Niveau : Mëtt-Senior Niveau.

Firma Iwwersiicht

DSBC Financial Group ("DSBC") ass eng weltwäit Finanzinstitutioun déi Iech Duerchbroch fir Geschäftsléisunge bréngt, d'Bezuelungen an d'Transfere méi einfach, méi séier wéi jee maachen. Nieft de Fokus op de Schlësselberäicher wéi Mëtteleuropa, Osteuropa, Vereenegt Kinnekräich an Asien, sinn d'USA e super Maart fir eis ze expandéieren, Clienten ze verbannen, nohalteg Entwécklung ze schafen baséiert op grenziwwerschreidend Finanz- an Utilityplattformen.

Mir sichen en Senior Compliance Officer fir an d'Team vu motivéierte Finanz- / Technologieberuffer an den USA ze kommen, an en Deel vun der Expert globaler Konformitéitsgrupp ze sinn.

Websäit : www.dnbcf.com

Firwat bei eis?

Mir bidden en attraktiven Gehalt dee mat Beruffserfahrung entsprécht.

Mir bidden Opportunitéiten fir Karriärförderung bannent der Firma.

Mir plädéieren fir e séchert Aarbechtsëmfeld fir all eis Mataarbechter.

Aarbecht Beschreiwung:

  1. Responsabel fir den Design, d'Ëmsetzung an den Ënnerhalt vum Konformitéitsprogramm vun der Grupp.
  2. Bereet Iech vir a reagéiert op reglementaresch Ufroen a verwalten Examen
  3. Fuerschung a Bericht iwwer reglementaresch Entwécklungen a maacht Virschléi mat Bezuch op verbonne Konformitéitspolitik a Prozedurverbesserungen.
  4. Compliance Management Programm: entwéckelt a pflegt e riskéierbaséierte Konformitéitsmanagementsprogramm fir DSBC weltwäit Bezuelungen, iwwergräifend berécksiichtegt seng Produkter a Servicer. De Programm ka fir Risikobewäertungen, Politik a Prozeduren, Ausbildung, Iwwerwaachung an Testprobleememanagement, Kloemanagement a Berichterstellung uruffen. Gitt sécher datt BSA, AML a Sanktiounen Themen voll an adequat fir d'MSB / MTL Aktivitéiten an all Produkter a Servicer ofgedeckt sinn.
  5. Bundes- a Staat MSB / MTL Umeldung fir Lizenz, Lizenzéierungs Ënnerhalt a Berichterstattung anzewenden: Hëllef ze kréien an de Bundes- a Staat MSB / MTL Registratiounen a Lizenzen z'erhalen. Managen d'Berichterstattung Ufuerderunge via NMLS oder aner Staatsspezifesch Methoden fir déi verschidde monatlech, véierter a jäerlech Berichter wéinst de Staaten.
  6. Regulatiounsuntersuchungsmanagement: ganz verwalten Staat Regulatiounsuntersuchungen, abegraff Notifikatiounen vun Examen ze kréien, Äntwert op initial Untersuchungsufroen fir Material, Hosting Reguléierer op der Plaz oder ausserhalb, Äntwert op spéider Ufroen fir Material a Reuniounen, a preparéiert Gestiounsreaktiounen op Examen. Post Untersuchung, garantéiert Erkenntnisser a Empfehlungen ginn adäquat adresséiert.

Ufuerderunge:

  1. Minimal 3 Joer berufflech Konformitéitserfarung als Compliance Risk Professionnel bei MSB / MTL, Finanzinstitutiounen, Banken, Fin-Tech Firmen, Finanzreguléierungsagenturen, oder professionnell Servicerfirmen déi Finanzinstitut Clientë servéieren.
  2. Bachelor Ofschloss erfuerderlech.
  3. Vertraut mat reglementaresche Fuerderungen uwendbar fir MSBs / MTL Institutiounen.
  4. Wëssen iwwer MSB / MTL oder Bezuelungserfarung, an Erfahrung mat OFAC an AML Konformitéit; FATCA a Steierregelen erliewen e Plus.
  5. E Geschäftsdenken mat engem Undriff fir Léisungen ze fannen déi Geschäfts- a Maartundeelwuesstem an enger gescheit a laangfristeg orientéierter Approche erlaben.
  6. Erfahrung mat de staatlechen an / oder federale Reguléierer an Agenturen ze schaffen (dh FinCEN, Kalifornien Money Transmitter Division, ..).
  7. Zertifizéierter Anti-Wäisswäsch Spezialist (CAMS) an / oder Certified Regulatory Compliance Manager (CRCM) staark bevorzugt
  8. Erfahrung a Verständnis vu Bezuelungen, Paart, E-Suen oder Portemonnaie Produkter a Servicer, Bankfunktiounen, MSBs, an / oder Handelsveraarbechtung;

Aarbechtsplaz: 19900 MacArthur Boulevard, Suite 1190, Irvine, Kalifornien 92612

Industrie:

  • Suen Transmitter
  • Handelsbank
  • Finanziell Servicer

Beschäftegungstyp: Vollzäit

Kleedungscode: Business (zB Hemden)

Geschwat Sprooch: Englesch

Wat ass Rekrutéierungsprozess?

Talent rekrutéieren am kompetitiven Aarbechtsmaart vun haut ass ze laang an hëlt méi Ustrengung fir d'Firma. De Prozess beinhalt d'Empfang an d'Auswiel vu CV, Interview an Notifikatioun vum Resultat.

Remuneratiounspolitik

Schafft bei DSBC Financial Europe, d'Mataarbechter genéissen vill fair Politik a Virdeeler a Saache materiell an immateriell Wäerter. Mir rekrutéieren déi richteg Leit op déi richteg Aarbechtsplazen. Gehalt a Kommissioun souwéi Bonus ginn zimlech no Leeschtung a Contributiounen bezuelt.

Iwwert ons

Mir sinn ëmmer houfreg eng erfuerene Finanzinstitutioun am weltwäite Finanzbezuelmaart ze sinn.

Mir bidden déi bescht Bezuelungsplattform wéi och weltwäit Suen Remittance Service. "DSBC Financial Europe" UAB kann Iech mat verschiddene Bezuelmethoden hëllefen, egal ob et e perséinleche Kont oder e Geschäftskonto ass.